Прокуратура начала проверять, где украинцы берут деньги на машины

Как сообщает пресс-служба ВААИД, в отдельные автосалоны-участники Всеукраинской Ассоциации автоимпортеров и дилеров стали приходить запросы из Прокуратуры, с требованием предоставить определенные документы для анализа с привлечением специалистов Госфинмониторинга. Свои действия представители властей мотивируют требованием закона «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Однако, как сообщили AUTO-Consulting в ВААИД, автосалоны до сих пор никогда не были объектами финансового мониторинга, хотя данный закон действует уже не первый год. Что же изменилось?

Внеочередные проверки, которые последовали после попыток администраций салонов вступить в юридическую переписку, инспекторы службы финансового мониторинга мотивируют Приказом №128 Госкомитета финансового мониторинга Украины от 05.08.2010 года. По их мнению, автосалоны, реализующие транспортные средства стоимостью свыше 150 тыс. грн., обязаны стать на учет как субъекты финансового мониторинга и проводить идентификацию клиентов и происхождение у них средств для покупки авто.

В ВААИД полагают, что автосалоны не являются субъектами финансового мониторинга, так как деньги за автомобили клиенты вносят в кассы банков, работающих при автосалонах, которые уже в свою очередь зачисляют их на счета автодилеров.

ВААИД прогнозирует, что подобные проверки могут приобрести массовый характер и в экстренном порядке готовит правовую оценку подобных действий.

• Следите за обновлениями obozrevatel.com в вашей социальной сети

Новости по теме

• Прокуратура проверяет землю друзей президента
• Аваков не скрывается, он - в командировке
• Действия против Авакова - это прессинг оппозиции
• 44 посадовця органів ДАІ притягнули до відповідальності
• Арест руководителя "Киевоблавтодор": информацию никто не подтверждает